Política de Prevención de Lavado de Dinero de Stake Chile

1. Objetivo de la Política

El propósito de esta política es establecer un marco de acción claro para detectar y prevenir cualquier actividad relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Stake Chile se adhiere a todas las leyes y regulaciones aplicables en el país, así como a los estándares internacionales de la industria del juego.

2. Identificación del Cliente (KYC)

Uno de los pilares de nuestra política de prevención es el proceso de Conoce a Tu Cliente (KYC). Antes de permitir que los usuarios realicen transacciones en nuestra plataforma, requerimos información suficiente para verificar tu identidad. Este proceso incluye:

• Registro de datos personales: Los usuarios deben proporcionar su nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y nacionalidad.
• Verificación de identidad: Solicitamos documentos que validen la identidad del usuario, como una identificación oficial, pasaporte o documento de identidad nacional.
• Análisis de riesgo: Evaluamos el perfil de riesgo de cada usuario en función de la información proporcionada, así como del comportamiento en la plataforma.

Este proceso nos ayuda a garantizar que nuestros servicios sean utilizados por personas que actúan dentro del marco legal.

3. Detección y Reporte de Actividades Sospechosas

Stake Chile cuenta con un sistema robusto para detectar y manejar transacciones inusuales que puedan indicar lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este sistema incluye:

• Monitoreo continuo: Revisamos todas las transacciones en nuestra plataforma para identificar patrones que se desvíen de la normalidad.
• Procedimientos de alerta: Si se detecta una actividad sospechosa, se activan procedimientos internos para investigar más a fondo.
• Reportes a autoridades: En caso de confirmar actividades ilegales, Stake Chile se compromete a reportar inmediatamente a las autoridades competentes de acuerdo con la legislación chilena.

4. Capacitación y Concienciación del Personal

El éxito de nuestras políticas de prevención depende también de la capacitación continua de nuestro equipo. Por ello, implementamos programas de formación y sensibilización para asegurar que todos los empleados y colaboradores entiendan las leyes y regulaciones aplicables, así como nuestras políticas internas. Esto incluye:

• Talleres regulares: Se llevan a cabo sesiones de capacitación para mantener a nuestro personal al tanto de las mejores prácticas y cambios legislativos.
• Actualizaciones de políticas: Informamos a nuestro equipo sobre cualquier modificación en nuestras políticas de PLD y FT.

5. Colaboración con Autoridades

Stake Chile colabora estrechamente con las autoridades competentes en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este compromiso incluye:

• Cooperación activa: Proporcionamos información relevante cuando es requerida por las autoridades durante investigaciones.
• Cumplimiento de normativas: Aseguramos que nuestras políticas y procedimientos estén alineados con las regulaciones establecidas por la legislación chilena.

6. Revisión y Mejora Continua

La política de prevención de lavado de dinero de Stake Chile se revisa y actualiza regularmente para adaptarse a las nuevas normativas y mejorar nuestros procesos. Esto incluye:

• Auditorías internas: Realizamos revisiones periódicas para evaluar la eficacia de nuestras políticas y procedimientos.
• Adaptación a nuevas regulaciones: Nos mantenemos informados sobre cambios en la legislación y ajustamos nuestras prácticas en consecuencia.

7. Compromiso con la Transparencia

En Stake Chile, creemos en la transparencia como un valor fundamental. Nos comprometemos a mantener a nuestros usuarios informados sobre nuestras políticas y prácticas en materia de prevención de lavado de dinero. Por ello:

• Accesibilidad de la información: Nuestra política está disponible para todos los usuarios y puede ser consultada en cualquier momento.
• Comunicación abierta: Invitamos a nuestros usuarios a plantear cualquier duda o inquietud relacionada con nuestras políticas a través de nuestros canales de atención al cliente.

8. Contacto

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre nuestra Política de Prevención de Lavado de Dinero, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte y aclarar cualquier duda que puedas tener:

• Correo electrónico: [email protected]
• Formulario de contacto: Disponible en la sección de Ayuda de nuestro sitio web.